Заочно арестованы двое фигурантов уголовного дела о хищении 87,2 млрд рублей у Промсвязьбанка

Суд заочно арестовал фигурантов уголовного дела о хищении денежных средств Промсвязьбанка. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела о хищении денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» в сумме более 87,2 млрд рублей. По ходатайству следователей судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, объявленных в международный розыск. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (растрата… совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере)», — отмечается в сообщении.

По версии следствия, в 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, занимая должности председателя правления и председателя совета директоров Промсвязьбанка соответственно и опасаясь утратить возможность управления кредитной организацией из-за выявленных Центробанком многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денежных средств банка.

«14 декабря 2017 года в пользу частной компании с ограниченной ответственностью Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), братья Ананьевы организовали перечисление 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США якобы в качестве оплаты за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги — акции ПАО «Промсвязьбанк» и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT», деятельность которых находилась под их контролем. В действительности ценные бумаги банком не приобретались, а сделки были вымышленными», — рассказали в СК РФ.

После перечисления на счета иностранной компании денежных средств с целью создания видимости законности произведенных банковских операций Плиев организовал изготовление фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг и других документов, подтверждающих якобы совершенную сделку, и лично подписал их в Москве у Пидлужного. Последний был специально привлечен по указанию Дмитрия Ананьева за денежное вознаграждение для совершения указанных действий и вывод из финансового оборота РФ денежных средств в особо крупном размере, считают следователи.

Компетентными органами Кипра и Украины подтверждено нахождение Плиева и Пидлужного соответственно на территории данных государств, куда в ближайшее время будут направлены запросы об их экстрадиции для уголовного преследования.

«Остальные фигуранты уголовного дела — Николай Цуканов (вице-президент аппарата правления), Андрей Мукин (руководитель блока «Операционный»), Айгуль Шайхутдинова (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольга Антонова (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерина Багрянова продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, состоящего более чем из 80 томов», — уточняют в Следственном комитете.

Автор: Александр Самойлов
23-03-2021, 15:27
Кредитные карты
Бесплатный сервис по подбору кредитных карт
Комментарии (0) :
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Подобрать выгодный кредит
  • Популярные кредитные карты

    Альфа-Банк
    Альфа-Банк
    до 500 000 руб. сумма
    100 дней льготный период
    Восточный экспресс Банк
    Восточный экспресс Банк
    до 300 000 руб. сумма
    56 дней льготный период
    Совкомбанк
    Совкомбанк
    до 350 000 руб. сумма
    365 дней льготный период
    Тинькофф Банк
    Тинькофф Банк
    до 300 000 руб. сумма
    120 дней льготный период