В России обнаружили новую схему обналичивания денег

В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку, пишут «Известия». Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга.

Различные модификации «теневой инкассации» стали наиболее популярными схемами продажи наличных в 2020 году, отмечается в документе службы. Так, чаще всего в них замешаны реально действующие предприятия: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки. Денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета компаний или связанных с ними лиц через большое число посредников, обладающих признаками фиктивности, подчеркивается в документе.

Появившаяся модификация — одна из возможных обходных схем обналичивания денежных средств, заявили в ЦБ. Там подчеркнули, что объемы незаконного обналичивания снижаются на протяжении последних лет: они уменьшились со 110 млрд рублей в 2019 году до 78 млрд рублей в 2020-м.

О такой схеме известно в Росбанке, «Зените» и УБРиР. Отслеживание началось еще в 2019 году, уточнила начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. По ее словам, на счета банковских клиентов зачисляются денежные средства от юрлиц, ведущих деятельность с наличными (например, строительные компании). Клиенты, в свою очередь, перечисляют деньги в бюджет за третье лицо, которое работает в розничном секторе экономики с большим оборотом наличных, например за продавцов на овощном рынке. Они же передают вырученные «живые» деньги строительной компании. Выявить такие схемы можно только с помощью онлайн-контроля, взаимодействия с ЦБ и обмена опытом с иными крупными банками, подчеркнула Соколова.

По словам юристов, суть таких схем в том, что наличные средства добросовестных покупателей не вносятся в кассу организации, вместо этого оплату, равную стоимости покупки, осуществляет по фиктивным основаниям «заказчик кеша». С точки зрения законодательства статьи, непосредственно посвященной обналичиванию денег, в УК нет. По сути эта теневая операция охватывается другими составами УК РФ, например ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей».

Автор: Александр Самойлов
22-03-2021, 08:38
Кредит наличными
Бесплатный сервис по подбору потребительских кредитов
Комментарии (0) :
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Популярные кредитные карты

Альфа-Банк
Альфа-Банк
до 500 000 руб. сумма
100 дней льготный период
Восточный экспресс Банк
Восточный экспресс Банк
до 300 000 руб. сумма
56 дней льготный период
Совкомбанк
Совкомбанк
до 350 000 руб. сумма
365 дней льготный период
Тинькофф Банк
Тинькофф Банк
до 300 000 руб. сумма
120 дней льготный период
лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно