В Петербурге за незаконную обналичку задержали группу домохозяек

Группа домохозяек задержана в Петербурге за незаконное обналичивание денег клиентов, за четыре года им удалось «заработать» около 33,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«В Петербурге ликвидирован подпольный банк, организованный четырьмя домохозяйками… По оперативным данным, «теневые» банкиры на протяжении четырех лет систематически осуществляли незаконные банковские операции, заключающиеся в обналичивании денежных средств», — говорится в сообщении.

Среди клиентов этих «банкиров» были как физические, так и юридические лица, «заинтересованные в сокрытии от налогового учета имеющихся у них доходов». В незаконной финансовой схеме были задействованы не менее 16 подконтрольных организаций, а также ряд индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге, но не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности, утверждают правоохранители.

Деньги клиентов на основании мнимых контрактов поступали на расчетные счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью обналичивания через банкоматы, за свои услуги «банкиры» взимали комиссию не менее 7% от суммы перечисленных денег, говорится в сообщении. «Установлено, что за четыре года злоумышленникам удалось заработать порядка 33,5 млн рублей», — отмечает ГУ МВД.

По делу о незаконной банковской деятельности полицейские провели 20 обысков, в том числе и по месту жительства фигурантов, изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, «указывающие на распределение доходов, полученных от предоставления нелегальных банковских услуг», заявляют правоохранители.

«По результатам оперативно-следственных мероприятий полицейскими задержаны восемь человек: 51-летняя женщина — организатор незаконной деятельности и семеро активных участников в возрасте от 40 до 58 лет. Что примечательно, большинство из них — женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них», — сообщили в ГУ МВД.

Как заключает ведомство, женщина-организатор заключена под домашний арест, еще четырем ключевым фигурантам вынесена мера пресечения в виде запрета определенных действий, а три женщины, которые занимались обналичиванием через банкоматы, отпущены под подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Автор: Александр Самойлов
4-05-2021, 14:23
Микрозаймы
Бесплатный сервис по подбору микрозаймов
Комментарии (0) :
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Подобрать выгодный кредит
  • Популярные кредитные карты

    Альфа-Банк
    Альфа-Банк
    до 500 000 руб. сумма
    100 дней льготный период
    Восточный экспресс Банк
    Восточный экспресс Банк
    до 300 000 руб. сумма
    56 дней льготный период
    Совкомбанк
    Совкомбанк
    до 350 000 руб. сумма
    365 дней льготный период
    Тинькофф Банк
    Тинькофф Банк
    до 300 000 руб. сумма
    120 дней льготный период