В разорившемся РСКБ продолжаются аресты

В расследуемом СКР уже более четырех лет уголовном деле о хищении денег из лопнувшего Республиканского Социального Коммерческого Банка (РСКБ) появились сразу четыре новых фигуранта, сообщает «Коммерсант».

С ходатайством об аресте бывших членов правления РСКБ Татьяны Никитиной и Екатерины Барановой в Басманный райсуд Москвы обратился следователь СКР, в производстве которого находится уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Еще двух бывших топ-менеджеров, Лилию Миронову и Галину Лихачеву, следователь попросил поместить под домашний арест.

Следствие считает экс-сотрудниц банка причастными к выводу из РСКБ практически всей имевшейся в нем наличности — порядка 2,3 млрд рублей. Как полагают в СКР, на протяжении как минимум 2014—2015 годов топ-менеджмент РСКБ выдавал кредиты фирмам, «обладающим признаками, свидетельствующими об отсутствии у них реальной хозяйственной деятельности». При этом сами финансовые операции следствие считает банальным выводом активов из банка. Кроме того, за день до отзыва у банка лицензии (это произошло 10 июня 2015 года) топ-менеджмент РСКБ заключил ряд сомнительных договоров цессии, уступив права требования по выданным кредитам коммерческим фирмам, имевшим счета в этом кредитном учреждении. В итоге компании в тот же день погасили перед кредиторами все задолженности, что следствие на данный момент также склонно считать выводом активов.

Стоит также отметить, что расследование этого уголовного дела СКР начал еще в ноябре 2016 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей Центробанка. А в августе 2017 года его первым фигурантом стала председатель правления РСКБ Алевтина Павлова. После того как ей предъявили обвинение в присвоении денежных средств банка, следствие ходатайствовало все в том же Басманном райсуде о заключении 60-летней пенсионерки под стражу. Впрочем, суд счел возможным ограничиться домашним арестом. Расследование почти 400-томного уголовного дела в отношении Павловой было завершено в сентябре 2019 года. Однако до суда оно до сих пор не дошло. После того как обвиняемая и ее защитники ознакомились с материалами дела, ими было написано ходатайство о возвращении их на доследование.

В возражениях на 50 страницах они, в частности, отметили, что следствие не представило доказательств того, что кредиты выдавались фиктивным фирмам, а их учредители и генеральные директора даже не были допрошены.

В итоге расследование уже фактически завершенного дела продолжается до сих пор. При этом не исключено, что теперь дело в отношении Алевтины Павловой могут объединить с делом остальных фигуранток, которым вменяются в вину якобы те же самые деяния, что и их бывшей коллеге. Защита бывшего председателя правления РСКБ комментировать ситуацию с уголовным преследованием своей клиентки не стала.

Автор: Александр Самойлов
28-03-2021, 10:45
Кредит наличными
Бесплатный сервис по подбору потребительских кредитов
Комментарии (0) :
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Подобрать выгодный кредит
  • Популярные кредитные карты

    Альфа-Банк
    Альфа-Банк
    до 500 000 руб. сумма
    100 дней льготный период
    Восточный экспресс Банк
    Восточный экспресс Банк
    до 300 000 руб. сумма
    56 дней льготный период
    Совкомбанк
    Совкомбанк
    до 350 000 руб. сумма
    365 дней льготный период
    Тинькофф Банк
    Тинькофф Банк
    до 300 000 руб. сумма
    120 дней льготный период